声称能解冻数百亿海外资产拉拢20余万人入会，一诈骗团伙河南被端

河南商报记者 高鹏/文 王春胜/图

12月6日，河南商报记者从郑州市公安局郑东分局传来消息，近期，该局案件侦办大队成功破获了一起以“解冻”海外资产为名进行的诈骗案。在这不到半年的时间里爱游戏app入口官网首页，该团伙吸纳了20余万名“会员”，涉案金额累计超过1500万元。当主犯落网时，警方在其身上查获了177万元人民币和350万元港币，这些钱被用于奢侈消费。

辗转8000余公里调查 嫌疑人悉数落网

2017年11月，郑东分局案件侦办大队注意到一条重要线索：一个电信诈骗团伙在网络上异常活跃。该团伙的犯罪嫌疑人以国家正在解冻并追回海外遗留的民族资产为幌子，声称将利用这些资产向公众发放扶贫资金。他们在全国范围内广泛招募所谓的“会员”，并收取所谓的“项目费”。

通过初步的排查和调查，警方发现该案件牵涉众多人员，且涉案金额巨大。由于该犯罪团伙分布在全国多个地区，收集证据面临不小的挑战。为此，专案组一方面集结了精锐力量，对团伙的组织结构和诈骗手法进行了深入调查。另一方面，侦查人员被派往广东、贵州、云南等省份，对大量银行资料进行了查询，以核实受害者的数量和涉案的具体金额。

经过侦查员连续一周的不懈努力，该诈骗团伙的核心活动区域终于逐渐显现出来。

在相关警种的紧密协作支持下，负责调查的警察们已初步确定，该犯罪集团的主要嫌疑人可能藏身于河南省和广西壮族自治区。

由于嫌疑人常藏身于山区，这些地方大多位于陡峭的悬崖边缘，为了便于调查，民警驾驶车辆从郑州启程，抵达广西某市展开行动。在那里，他们得到了嫌疑人可能在珠海作案的情报，于是，办案民警立刻转道珠海。然而，抵达珠海后并未找到嫌疑人的踪迹。无奈之下，他们又返回广西某市。经过连续三天的不懈努力，11月26日，民警在广西某市成功地将主要嫌疑人刘某杰抓获。

同时爱游戏app官方网站登录入口，藏匿于河南某市的该团伙骨干成员也悉数落网。

声称能解冻数百亿海外资产，拉拢20余万人入会

嫌疑人常某供称，他在2017年4月与曾负责基金项目的“何大姐”取得联系，提出可以利用所谓的“黄氏基金会”名义进行经营活动，该基金会据称由百岁老人黄某领导，且黄某一直在美国接受治疗。紧接着，7月底他组建了相应的团队，并依据刘某标等人伪造的海外资产项目文件和资料，各路“师军团”分别展开了行动。

自2017年7月起，刘某标等人陆续与“黄氏基金会”的常某进行接触，他们宣称掌握着数百亿海外民族资产，这些资产即将解冻。他们要求基金会要在民间挑选出精准扶贫的对象。一旦资产解冻并追回，他们承诺将按照80至200万不等的金额，分发给每一位“会员”作为养老费用。

为了激发“基金会”的活力，刘某标等人作出“承诺”，将为基金会成员提供终身工资待遇，并且对于部分发展会员，将提供90至150万元不等的经济奖励。

该基金会采用军队的组织形式，设立了八个军级单位，包括四个独立的师和三个独立的团。在这些军级单位之下，每个军又设有四个师，每个师下辖三个团。每个团管理着十个微信群，群内成员大约有450人。群成员主要面向四十岁以上的陌生人，一旦加入群聊，便会收到推荐的投资项目。一旦会员通过微信红包或微信转账将项目费用交付给群主，群主便会将所有会费进行汇总，并附上会员身份信息的详细清单，然后上报给师部。师部随后会逐级通过银行转账的方式，将相关费用上报至基金会的财务部门。

该基金会以扶贫基金为名，项目费用低至69元至200元不等，导致该团伙发展迅猛，短短半年内便吸引了20多万人加入，涉及资金超过1500万元。到了11月26日，刘某标被捕时，他身上携带了177万元人民币和350万元港币，这些通过非法手段获取的现金被他肆意挥霍。

目前，这伙犯罪团伙中的12名主要成员已被依法采取刑事拘留措施，案件调查工作正在深入推进。

提醒：不要轻信他人在网络发布的相关信息

警方提示：“民族资产解冻”这类诈骗行为主要通过互联网进行传播爱游戏登录入口网页版平台，它融合了返利、传销和诈骗等多种手段，形成了一种新颖的混合型犯罪。在日常生活和工作中，大家需保持高度警惕，切勿轻信网络上他人发布的相关信息。

警方建议，家庭成员间需强化交流互动，以减少受骗的风险，若遭遇可疑情形，务必及时向公安部门举报。

（河南商报编辑 张曙辉 戴晨曦）